Documentos necesarios para la verificación comercial

Los documentos que no se aceptan son:

• Facturas
• Órdenes de compra
• Formularios completados por la propia empresa
• Declaraciones fiscales presentadas por ti o por tu empresa
• Impresión del sitio web

Brasil

• Extracto bancario comercial
• Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
• Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (MEI)
• Contrato Social
• Factura de servicios públicos

China

• 公司註冊證書
• 商業登記摘錄
• 商業登記證
• 营业执照
• 銀行帳單

Chipre

• Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού / Hesap özeti
• Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α.
• Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi
• Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων
• Συστατική Πράξη Εταιρείας / Şirket Kuruluş Onay Belgesi

Francia

• Avis de situation au répertoire Sirene
• Extrait d'immatriculation D1
• Extrait K, L, Kbis ou Lbis
• Factura de electricidad, gas o agua
• Carta de confirmación del número SIREN emitida por la Urssaf
• Estatutos de la empresa
• Registro del IVA

India

• Extracto bancario comercial
• Licencia de funcionamiento
• Certificado de constitución
• Certificado de registro del impuesto sobre bienes y servicios (GST)
• Tarjeta de número de cuenta permanente (PAN)
• Certificado de establecimiento comercial
• Udyog Aadar (UID)
• Factura de servicios públicos

Indonesia

• Extracto bancario comercial
• Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
• Nomar Induk Berusaha (NIB)
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
• Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• Factura de servicios públicos

Irlanda

• An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
• Extracto bancario comercial
• Certificado de impuesto comercial
• Certificado de constitución de empresa
• Certificado de registro
• Factura de servicios públicos

Italia

• Atto Costitutivo
• Certificato di Registrazione Aziendale
• Registro Imprese dell'archivio ufficiale della CCIAA
• Estatuto
• Extracto bancario comercial
• Certificado de constitución
• Factura de servicios públicos
• Certificado del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Japón

• 個人事業の開業, 廃業等の届出書
• 営業許可
• 定款
• 履歴事項全部証明書
• 法人番号指定通知書
• 納税証明書
• Extracto bancario comercial
• Factura de servicios públicos

Corea del Sur

• 사업자등록증
• 요금납부 내역서
• 지방세 납세 증명서
• 지방세 납세 증명서

Taiwán

• 台中市政府函
• 有限公司设立登记表

Emiratos Árabes Unidos

• Certificado de constitución
• رخصة تجارية
• رخصة تجارية
• شهادة تسجيل لضريبة القيمة المضافة
• فاتورة اتصالات
• فاتورة الكهرباء
• كشف حساب بنك

Ucrania

• Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадьских формувань
• Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
• Витяг з реєстру платників єдиного податку
• Свідоцтво платника єдиного податку

Reino Unido

• Extracto bancario comercial
• Certificado de constitución
• Certificado de seguro de responsabilidad civil
• Documento de Companies House
• Número de registro de la empresa (CRN)
• HM Revenue and Customs: certificado de IVA
• HM Revenue and Customs: extracto de la cuenta
• Factura de servicios públicos

Estados Unidos

• Escritura de constitución
• Extracto bancario comercial
• Licencia de funcionamiento
• Número de identificación del empleador (EIN)
• IRS SS-4 (carta de asignación del EIN)
• IRS 147c (carta de confirmación del EIN)
• Número de Identificación Fiscal

Otros países

• Factura de servicios públicos, como una factura de teléfono o electricidad
• Extracto bancario
• Licencias y permisos comerciales de cualquier nivel de gobierno
• Certificado de constitución o incorporación
• Certificado de registro de impuesto comercial o IVA
• Carta de confirmación del EIN del IRS (solo en EE. UU.)
• Declaraciones federales de impuestos presentadas al IRS por la empresa
• Extractos de cuentas bancarias empresariales
• Informe de crédito empresarial emitido por una de las agencias de crédito